WebSep 20, 2024 · Amsterdam, 20 september 2024 – Transparency International EU stuurt met andere chapters van Transparency International een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie om de Verenigde Arabische Emiraten op de hoog-risico lijst te krijgen voor witwassen. Op deze lijst staan een aantal landen die te weinig doen tegen … WebFeb 2, 2024 · De landen die door de FATF (Financial Action Task Force) worden aangezien als hoog risico, hebben een grotere kans op witwassen en terrorisme financiering. De bedrijven die zaken doen met deze …
De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren …
WebOct 9, 2024 · Sri Lanka; Trinidad en Tobago; Tunesië; Pakistan. Volgende derde landen hebben volgens de lijst een hoog risico en hebben een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Zij hebben eveneens verzocht om technische bijstand om het FATF-actieplan uit te voeren: Iran. WebDe Financial Action Task Force (FATF) on money laundering is opgericht door de G-7. De FATF richt zich op de internationale bestrijding en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Landen die lid zijn van de FATF, waaronder Nederland, moeten zich houden aan de aanbevelingen van de FATF. ... Het identificeren van hoog risico of niet ... how to make 1.5 cups buttermilk
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2024 - De …
WebEnkele voorbeelden zijn de FATF-lijsten, de Europese Sanctielanden en het CPI. De FATF publiceert een aantal keer per jaar in welke landen het risico van misbruik in het kader van witwassen en financieren van terrorisme hoog is. De EU sanctions map geeft een overzicht van landen met de bijbehorende sancties. Webtrekken en een nieuwe lijst van derde landen met een hoog risico vast te stellen op basis van Richtlijn (EU) 2015/849, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2024/843. II. Beleidsaanpak met betrekking tot de beoordeling van derde landen met een hoog risico A. Doel van de identificatie van derde landen met een hoog risico inzake AML/CFT WebJun 5, 2024 · In de integriteitssector zijn zwarte lijsten in de mode, waartoe ook zwarte lijsten van landen behoren. De landen op die lijsten ('hoog-risico landen') noem ik ook wel 'schurkenstaten'. Mij interesseert of die zwarte lijsten integer zijn. Het fenomeen volg ik al een tijdje, waarbij me is opgevallen dat er ontwikkelingslanden op de schurkenstaten … how to make 160 dollars fast